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哈尔滨一男子谎称可以公积金违规提现,疯狂诈骗2万元!之前就有前科,为啥一犯再犯?

[摘要]讲好龙江司法故事,传播法治正能量,由黑龙江省高级人民法院和黑龙江广播电视台联合播出的《庭审内外》每天17点40分播出,司法公开,全景呈现!

编者按:讲好龙江司法故事,传播法治正能量,由黑龙江省高级人民法院和黑龙江广播电视台联合播出的《庭审内外》每天17点40分播出,司法公开,全景呈现!


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吴某铜31岁,没有固定职业,平时喜欢上网聊天。2018年8月2日,他通过微信认识了汤某晴。

被告人 吴某铜

她说我通过我朋友,我朋友说你这儿能提公积金,然后我说可以,她说她手里有几个人着急想提。

原来汤某晴也不是自己想提公积金,她只是个中间人,负责给吴某铜介绍有这方面业务需求的人。那么,汤某晴为什么会找到吴某铜办这件事呢?

公诉人 张珩

汤某晴怎么知道你能办理公积金提取业务?

被告人 吴某铜

就是因为我认识她这个朋友做过。

公诉人 张珩

做过什么?

被告人 吴某铜

公积金提取业务。

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公诉人 张珩

你帮她这个朋友做过公积金提取业务是吗?

被告人 吴某铜

对。

公诉人 张珩

是怎么提取的?是不是符合条件的公积金提取?

被告人 吴某铜

符合条件。

公诉人 张珩

那汤某晴知道你做的是符合条件公积金提取吗?

被告人 吴某铜

不知道。

公积金,通常是指住房公积金,按照公积金相关的政策,正规的提取业务是比较简单方便的。汤某晴想要给吴某铜介绍的几个人,基本上都是打算违规提取公积金。

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公诉人 张珩

那你实际上有没有能力违规办理公积金提取业务?没有能力,对吗?

被告人 吴某铜

嗯。

公诉人 张珩

汤某晴怎么认为你可以违规办理呢?

被告人 吴某铜

因为我跟她这个朋友以前做过。

公诉人 张珩

是让她误以为,你可以违规办理公积金提取,对不对?

被告人 吴某铜

嗯。

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吴某铜供述,他并不知道怎么违规办理公积金提取,他也没有这方面的渠道。但是,为了让汤某晴不对自己的能力产生怀疑,他在网上搜集了一些“办理公积金业务”的知识,特意在微信聊天的时候用。就这样,让对方彻底相信,吴某铜有违规办理公积金业务的能力。

公诉人 张珩

平时你们见没见过面?

被告人 吴某铜

没见过。

公诉人 张珩

就是通过微信联系,是吗?

被告人 吴某铜

是。

经过吴某铜的详细谋划,很快,汤某晴给他介绍了第一个“客户”。

被告人 吴某铜

第一个。我给他做了一个。

公诉人 张珩

怎么做的?

被告人 吴某铜

提14400。

公诉人 张珩

这个提14400是符合条件的正常提取对吗?

被告人 吴某铜

对。

公诉人 张珩

他实际上想提取多少钱?

被告人 吴某铜

4万多块钱。

公诉人 张珩

就是说超过规定这个提取数额对吧?

被告人 吴某铜

对。

公诉人 张珩

那你帮没帮他超过这个数额提取?

被告人 吴某铜

没有。

公诉人 张珩

只不过是按正规途径汲取符合条件这个数额对吗?

被告人 吴某铜

对。

“客户”要求违规提取四万块钱的公积金,吴某铜只给提取了符合规定部分的一万四千四百块钱。虽然没达到对方的要求,可是,这并没有影响汤某晴给吴某铜介绍其他的客户。

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被告人 吴某铜

有这个第一个了,第二、三个陆续就来了。

公诉人 张珩

你与四名被害人见没见过面?

被告人 吴某铜

没有。

公诉人 张珩

都没见过面?

被告人 吴某铜

都没见过。

公诉人 张珩

他们提取这个公积金你是否收取好处费了?

被告人 吴某铜

收取好处费了。

公诉人 张珩

收取多少钱?

被告人 吴某铜

就是起诉书上说的2万多。


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在被害人汤某晴的询问笔录中,也提到了好处费的事情。汤某晴告诉警方,她轻信了吴某铜的话,认为他可以违规办理公积金提取业务。给吴某铜介绍客户,她也是想从中赚点儿钱。比如说,客户给五千元的好处费,她从中留下一千,给吴某铜四千。但是让她没想到的是,吴某铜收了钱,事却迟迟办不成。

被告人 吴某铜

应该是在第二个,第二个时候他就着急想要,不整了,着急让我退钱。

公诉人 张珩

然后你又虚构什么事实,让他继续给你转款?又有后续其他被害人再继续给你转款呢?虚构什么事实让他相信你能继续提取公积金?

被告人 吴某铜

是这样的,先是第一个然后第二个、第三个紧接着就都来了。

公诉人 张珩

一起的?

被告人 吴某铜

一起的。第二个他说等不了了着急,管我要钱。

公诉人 张珩

你给他钱了吗?

被告人 吴某铜

没有。

公诉人 张珩

那你虚构什么事实了?

被告人 吴某铜

就是退不了。

公诉人 张珩

什么理由啊?

被告人 吴某铜

没有理由。

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事情办不成,钱还不给退。吴某铜的做法引起了其中一个被害人的怀疑,发现被骗后,这名被害人立即报警。

公诉人 张珩

你这个案子当时是怎么案发的?

被告人 吴某铜

案发就是他找我退钱。我就没给退,他也可能就信不过我吧.

公诉人 张珩

被害人发现被骗了是不是?你是什么时间被抓获的?

被告人 吴某铜

8月22日。

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